证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2023-022
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2023 年 10月 24日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知于2023 年 10月 19日以邮件及电话形式送达全体董事。本次会议由董事长叶未亮先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次董事会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2023年第三季度报告》
公司2023年第三季度报告详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体披露。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
三、 备查文件
浙江仙通橡塑股份有限公司第五届董事会第九次会议决议。
特此公告。
浙江仙通橡塑股份有限公司董事会
2023年10月25日
证券代码：603239 证券简称：浙江仙通
浙江仙通橡塑股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人叶未亮、主管会计工作负责人刘 玲及会计机构负责人（会计主管人员）胡卫琴保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二) 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用 √不适用
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一) 审计意见类型
□适用 √不适用
(二) 财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:浙江仙通橡塑股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：叶未亮 主管会计工作负责人：刘玲 会计机构负责人：胡卫琴
合并利润表
2023年1—9月
编制单位：浙江仙通橡塑股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：叶未亮 主管会计工作负责人：刘玲 会计机构负责人：胡卫琴
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：浙江仙通橡塑股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：叶未亮 主管会计工作负责人：刘玲 会计机构负责人：胡卫琴
母公司资产负债表
2023年9月30日
编制单位:浙江仙通橡塑股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：叶未亮 主管会计工作负责人：刘玲 会计机构负责人：胡卫琴
母公司利润表
2023年1—9月
编制单位：浙江仙通橡塑股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：叶未亮 主管会计工作负责人：刘玲 会计机构负责人：胡卫琴
母公司现金流量表
2023年1—9月
编制单位：浙江仙通橡塑股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：叶未亮 主管会计工作负责人：刘玲 会计机构负责人：胡卫琴
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
浙江仙通橡塑股份有限公司董事会
2023年10月24日
证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2023-023
浙江仙通橡塑股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2023 年10月24日以通讯方式召开。本次监事会会议通知于 2023年10月 19日以电子邮件和电话形式发出。本次会议由监事会主席崔伟燕女士召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召集及召开方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过《公司2023年第三季度报告》
经审核，公司监事会认为：
1、公司 2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果等事项；
3、在 2023年第三季度报告的编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、本公司监事会及全体监事保证公司《2023年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
浙江仙通橡塑股份有限公司第五届监事会第九次会议决议
特此公告。
浙江仙通橡塑股份有限公司监事会
2023年10月25日
021-80107851